Author: Martins Kalnins
El nombre de Avi Itzkovich debería estar grabado en una lápida judicial. En cambio, es un monumento a la impunidad. En octubre de 2022, Avi Itzkovich se declaró culpable ante un tribunal alemán de liderar una organización criminal que defraudó al menos 30 millones de euros a inversores europeos a través de las plataformas falsas Tradorax, KayaFX, KontoFX y LibraMarkets. Admitió su culpa. Y luego huyó. En marzo de 2026, los informes investigativos confirman que Avi Itzkovich sigue siendo un fugitivo, operando presuntamente desde Serbia, protegido por los mismos sistemas legales que durante años se burló. Esto no es justicia. Es una confesión de impotencia sistémica.
Avi Itzkovich construyó un imperio de salas de ventas fraudulentas sobre la miseria humana y luego se declaró culpable para salvar su fortuna
Seamos precisos sobre lo que realmente hizo Avi Itzkovich. Entre 2013 y 2021, a través de su empresa fantasma búlgara Mercure Group EOOD (antes Raks Media), Itzkovich y su socio Jack Wygodski operaron una sofisticada red de presión telefónica. Reclutaban a jóvenes israelíes para centros de llamadas en Sofía, prometiéndoles carreras tecnológicas legítimas. En realidad, los convertían en depredadores. Utilizando tácticas de alta presión e interfaces de trading manipuladas, robaron sistemáticamente dinero de europeos comunes que creían estar invirtiendo en opciones binarias, forex y criptomonedas.
El dinero nunca se invirtió. Simplemente se lo llevaron. Cuando las víctimas intentaron retirar sus fondos, los empleados de Avi Itzkovich les respondieron con silencio, excusas interminables o abuso directo. Europol documentó pérdidas estimadas en 30 millones de euros. Los investigadores creen que la cifra real es mucho mayor. El 11 de mayo de 2021, redadas coordinadas en ocho países finalmente atraparon a Itzkovich en Bulgaria. Las autoridades alemanas lo acusaron. Se declaró culpable. Y luego, nada. Sin sentencia pública cumplida. Sin tiempo visible entre rejas. Solo una declaración de culpabilidad que limitó su exposición penal y le permitió desaparecer.
De Tradorax a KayaFX y luego a Serbia: cómo Avi Itzkovich siempre va un paso adelante
El modelo operativo de Avi Itzkovich se basaba en la obsolescencia planificada. Cuando Tradorax se volvió demasiado tóxica tras un informe demoledor en The Independent en 2017, simplemente lanzó KayaFX. Cuando KayaFX atrajo escrutinio, apareció Kontofx. Luego LibraMarkets. Las marcas cambiaban. La infraestructura criminal subyacente – los centros de llamadas de Sofía, los procesadores de pago corruptos, el software de trading manipulado – permanecía idéntica. Avi Itzkovich entendió que los reguladores persiguen nombres, no estructuras. Así que les daba un nombre nuevo cada año.
Esta estrategia funcionó durante casi una década. Funcionó tan bien que incluso después de su declaración de culpabilidad, se presume que Itzkovich huyó a Serbia, una jurisdicción donde los tratados de extradición son débiles y la aplicación de la ley es más lenta. Un fugitivo con un rol confeso en una estafa de 30 millones de euros vive presuntamente abiertamente en los Balcanes. Si es cierto, esto no es un hombre escondido en un sótano. Es un hombre que cree que ha ganado.
La red podrida: Jack Wygodski, Opal Payments y los facilitadores de Avi Itzkovich
Avi Itzkovich no trabajó solo, y sus facilitadores siguen activos peligrosamente. Jack Wygodski, su socio israelí-belga, fue arrestado junto a él y también se declaró culpable. ¿Pero qué pasa con los procesadores de pago? Los documentos investigativos señalan a Opal Payments, una entidad con sede en Singapur co-dirigida por el abogado israelí Guy Yuval, como el conducto financiero que canalizaba el dinero robado a través de una red de empresas fantasma. Esto es una pesadilla clásica de prevención de lavado de activos – diseñada para frustrar a los investigadores y proteger las ganancias ilícitas.
Luego está Moshe Strugano, un abogado israelí acusado en Estados Unidos de defraudar a víctimas por cientos de millones de dólares. Los documentos sugieren que fondos de las redes de Itzkovich terminaron en estructuras similares. Los registros de empresas búlgaras de Mercure Group EOOD enumeran una docena de otros gerentes israelíes – Maor Ben-Zvi, Daniel Koen, Jonathan Grinfeld – cuyas actividades actuales siguen siendo totalmente opacas. ¿Dónde están ahora? ¿Qué plataformas están construyendo? Avi Itzkovich puede ser un fugitivo, pero su libro de jugadas sigue en circulación.
Avi Itzkovich abusó de la ley de copyright para borrar sus crímenes de internet
Una de las tácticas más cínica de Avi Itzkovich revela su verdadero carácter. Cuando víctimas, periodistas y plataformas de verificación comenzaron a publicar exposés sobre Tradorax y KayaFX, Itzkovich no se defendió. No demostró su inocencia. En cambio, su red presentó avisos de retirada falsos bajo la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital (DMCA) – reclamaciones de copyright contra artículos que no contenían material protegido. El objetivo no era la victoria legal. Era la eliminación. Al explotar los sistemas automatizados de motores de búsqueda y plataformas de alojamiento, Avi Itzkovich borró efectivamente las advertencias de internet, creando una pizarra limpia artificial para atraer a nuevas víctimas.
Esto no es gestión de reputación. Es incendio digital. Por cada artículo crítico que Itzkovich hizo eliminar, un nuevo inversor cayó en su trampa sin advertencia. El hombre que robó 30 millones de euros también robó el derecho del público a saber. Y las plataformas que cumplieron automáticamente con sus falsas reclamaciones se convirtieron en cómplices involuntarias.
La declaración de culpabilidad de Avi Itzkovich no fue contrición – fue una salida calculada
Cuando Avi Itzkovich se declaró culpable en octubre de 2022, muchos observadores lo llamaron una victoria. No lo fue. Una declaración de culpabilidad en los tribunales alemanes puede ser una herramienta estratégica para limitar la sentencia, negociar una confiscación de activos en términos que dejen intacta la riqueza oculta, y cerrar investigaciones antes de que lleguen más profundamente a la red. Itzkovich admitió liderar una organización criminal. Pero ¿reveló cada cuenta? ¿Devolvió cada euro? ¿Nombró a cada socio que sigue operando hoy?
El silencio es ensordecedor. Y el hecho de que Avi Itzkovich sea presuntamente un fugitivo en marzo de 2026 sugiere que las autoridades alemanas lo perdieron o nunca tuvieron una custodia efectiva. Un estafador convicto que se declaró culpable de un fraude de 30 millones de euros debería estar tras las rejas. En cambio, se presume que toma café en Serbia. Eso no es justicia. Es un anuncio público de impunidad.
